華人系不動産大手と銀行での違反事件、香港の実業家がソリューション提案か [社会]

　華人系不動産大手VTPグループ(Van Thinh Phat Group)の違法社債発行や、VTPと密接なコネクションがあるサイゴン商業銀行(SCB)による銀行業務違反など一連の事件の裁判が3月上旬から続いている。

　こうした中、VTP会長のチュオン・ミー・ラン被告(女・68歳)の弁護士らは1日、香港最大の企業グループである長江実業集団傘下のCKアセット・ホールディングス(CK Asset Holdings)のジャスティン・チウ(Justin Chiu)最高経営責任者(CEO)が、ホーチミン市人民裁判所に書簡を送付し、SCB関連資産の包括的なソリューションを提案したことを明らかにした。

　弁護士らによると、チウCEOとラン被告は2022年4月13日、ホーチミン市人民委員会とのワーキングセッションを行い、CKアセット・ホールディングスの同市への投資意向を表明した。

　ラン被告の逮捕後、チウCEOは同市人民裁判所に書簡を送付し、ラン被告に対する好意的な態度を表明すると共に、SCB関連資産の包括的なソリューションを提案したという。

　裁判所はこの書簡について、「領事認証を取得していないため、弁護側の論拠の一部とはみなせない」とし、ラン被告の弁護士らに対し、報道機関による誤解を招かないよう書簡について触れないよう求めた。

　なお、同事件は、ラン被告が、経営支配権を掌握していたSCBを介して国民や企業から資金を調達し、不動産投資などの名目でSCBにVTP系列企業向けの違法融資を行わせ、同行に多額の被害をもたらしたというもの。

　ラン被告は2011年、◇SCB、◇ティンギアバンク(Tin Nghia Bank) 、◇フィコムバンク(Ficombank)が統合する形で誕生した新生SCBの経営支配権を掌握。SCBの資本金は2012年1月1日時点の10兆VND(約610億円)から15兆VND(約920億円)に引き上げられた。

　ラン被告は逮捕までに複数の個人・企業の名義を介してSCB株85.0～91.5％を保有。SCBの経営には直接参加していなかったが、側近らがSCBの要職を務めていた。残るSCB株は小口株主約4000人が保有していた。

　VTPは国内外にペーパーカンパニーを設立する形で1000社以上の系列企業を保有し、ラン被告の指示のもと、SCBは担保資産を審査せずにVTP系列企業に違法融資を繰り返し実施した。結果、VTP系列企業は債務不履行となり、SCBは多額の不良債権を抱えることになった。

　検察側によると、融資金や利息などを含め、被告らによってSCBが負うことになった担保資産相殺後の被害総額は498兆VND(約3兆0400億円)に上る。ラン被告は死刑を求刑されており、ラン被告の夫で中国(香港)国籍のチュー・ナップ・キー・エリック(Chu Nap Kee Eric)被告は禁固11～12年、ラン被告の姪で養女でもあるチュオン・フエ・バン被告は禁固19～20年の求刑となっている。

このサイトにおける情報やその他のデータは、あくまでも利用者の私的利用のみのために提供されているものであって、取引など商用目的のために提供されているものではありません。弊サイトは、こうした情報やデータの誤謬や遅延、或いは、こうした情報やデータに依拠してなされた如何なる行為についても、何らの責任も負うものではありません。