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東北部地方フート省警察は6日、インターネットを利用した大規模な違法賭博・資産横領・マネーロンダリング事件で、「公務執行にあたり役職・権限を乱用した容疑」で公安省警察総局元総局長のファン・バン・ビン容疑者(男・63歳)を逮捕した。
ビン容疑者は、逮捕直前に中将の軍籍を剥奪されている。フート省警察は1か月前から同容疑者を召喚して事情聴取を行い、確固たる証拠を把握した上で逮捕に踏み切った。同容疑者は、違法賭博ルートを運営するハイテクセキュリティ開発投資社(CNC)を公安省傘下の組織として扱うよう提案し、同ルートの賭博活動を保護していたとされる。
同事件に関連して、3月には公安省ハイテク犯罪防止警察局(C50)元局長のグエン・タイン・ホア容疑者(男・60歳)も、賭博を開催した容疑で逮捕されている。
CNCは「Rikvip」と「Tip.club」の2つのウェブサイトで賭博を違法に開催し、利用者1400万人の4300万アカウントが登録されている。賭博開催による調達資金は9兆5830億VND(約450億円)に上り、このうち、通話料金支払い用のスクラッチカードとゲームカードによる調達資金が97％、残りが銀行振り込みなどとなっている。
この資金のうち、CNC取締役らが1兆6000億VND(約76億円)、CNCの提携先である大手ゲーム会社のVTCオンライン(VTC Online)とナムベト投資開発サービス(Nam Viet Investment Development Service)取締役らが1兆8500億VND(約88億円)、通信事業者が1兆4000億VND(約66億円)、オンライン決済サービス会社が2500億VND(約11億8000万円)をそれぞれ受け取っており、残り約2兆6000億VND(約123億円)はギャンブラーらに支払われた。
容疑者らは、受け取った資金を合法化するため海外への送金やゴールド・外貨購入、不動産投資、事業出資、預金などに充てた。フート省警察は、同事件で1兆2000億VND(約57億円)を押収している。
フート省警察はグエン・フー・チョン共産党書記長の指導のもと、摘発を徹底するため、引き続き捜査を強化している。
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